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30余名大學畢業生誤入歧途

日期: 2019-09-09
來源: 法制周報

財生匯天公司被起訴涉嫌詐騙罪? 涉案金額達數千萬元

30余名大學畢業生誤入歧途


法制周報·新湖南客戶端記者 倪歡歡

近日,長沙天心區法院審理了湖南財生匯天網絡科技有限公司涉嫌詐騙一案。

據了解,該公司利用非法期貨交易平臺進行虛擬黃金期貨交易,從平臺獲得返利1460余萬元,導致客戶損失逾4800萬元。

此案除涉案金額之外,尤其引人關注的是,在涉案的36人中,有很多是剛畢業甚至是在校大學生,年齡最小的僅17歲。

30余名大學畢業生誤入歧途大學畢業生求職時要擦亮眼睛。

案件 :

網絡公司“掛羊頭賣狗肉”

2017年8月28日,劉某、宋某某和李某各出資30萬元注冊成立了涉案公司,經營范圍為計算機網絡平臺的建設與開發等。

不過,公司成立后“掛羊頭賣狗肉”,購買了一套“BMF”平臺軟件,從事虛擬黃金期貨交易。該黃金期貨交易平臺未經有關主管部門批準,是非法的期貨交易平臺。

據了解,為宣傳該平臺并吸引公眾在該平臺上炒黃金類期貨,財生匯天公司成立財務部、人事部、客服部、銷售部等部門,對外招聘員工。所有員工入職時須簽署工作保密協議并約定提成比例。

此外,該公司各部門形成了相互配合的欺詐鏈條:財務部主要負責平臺進出資金的管理、工資、提成的發放;人事部負責對外招聘員工參與該犯罪集團;客服部工作人員偽裝成“白富美”等多種身份,利用公司發放的多臺手機注冊多個微信號尋找、發展投資客戶,對外謊稱公司系炒股咨詢公司,由平臺“老師”給客戶上課并指導炒股賺錢,再把客戶拉到客戶群。

銷售部人員則負責在微信群中充當“水軍”相互呼應、吹捧,渲染氣氛,增加客戶對“老師”的信任,騙取客戶的信任,誘騙客戶在“BMF”平臺上炒黃金期貨,并鼓吹客戶按照“老師”的建議買賣。同時,建議客戶多次操作,以此賺取客戶手續費。

經相關部門鑒定,該公司自成立至2018年3月26日案發,共發展366名客戶在“BMF”平臺投資,總投資額達8277萬元,客戶共虧損4814萬余元,財生匯天公司則獲得返成1460余萬元。

此案審理過程一波三折。在檢察院受理案件后,因部分事實不清、證據不足退回偵查機關補充偵查兩次。因案情復雜,該案還兩次延長了審查起訴期限。


現象 :

兩名大學在校生涉案

在涉案的36名被告中,除公司股東和中層領導外,大多數都是通過“58同城”或“智聯招聘”等網站平臺求職,進入財生匯天公司的。這些員工中,多人是剛剛大學畢業,甚至還有兩名在校大學生。而年齡最小的尹某莉、李某,案發時僅有17歲。

該案的庭審現場,被告席上哭聲一片。這些剛畢業或者在讀的大學生,經歷的第一份工作就誤入歧途,或面臨牢獄之災。

2017年10月,小鄺通過“58同城”網站招聘進入財生匯天公司從事業務員的工作,配合公司其他員工拉客戶在“BMF”平臺炒黃金期貨。

一開始,涉世未深的他一切都按照公司領導的要求做事,扮演角色誘導客戶投資。時間一長,小鄺漸漸發覺公司并非正規公司,存在不法行為。在第二年的2月,他提出了離職申請。

2018年3月27日,因公司轉賬的提成數量與約定的不符,小鄺又回財生匯天公司找領導和財務溝通,正好碰上公安機關調查行動,被刑事拘留。據透露,案發時,23歲的小鄺獲得工資和提成共22,280元。

像小鄺這樣的員工并不在少數。

案發時20歲的湯某紅和21歲的陳某冬,是兩名在校大學生,在財生匯天公司做客服,用公司給的微信賬號添加好友,在幾個月內,兩人分別用幾十個微信賬號加了3000個和5000個微信好友。

年齡最小的尹某莉比較“拼”,17歲的她高中還沒有畢業就輟學工作了。2017年8月入職,在公司做業務員,獲得工資和提成共計3萬余元。


審判 :

以詐騙罪提起公訴

檢方認為,被告人劉某、宋某某、楊某等人以非法占有為目的,組織或參與犯罪集團,利用電信網絡,采取虛構事實方法騙取他人財物,數額特別巨大,其行為均觸犯了《刑法》第266條,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以詐騙罪追究36名被告人刑事責任。

財生匯天公司股東劉某、宋某某是犯罪集團首要分子,經理楊某、財務劉某系主犯,小鄺、陳某冬、湯某紅等人被認定為從犯。

近日,此案在天心區法院進行了長達3天的審理。由于案件復雜,沒有當庭宣判。

目前,涉案的部分員工已被刑拘或者取保候審。由于人員流動的復雜性,很多員工雖已離職,仍可能被追責。


■ 律師說法


大學畢業生要學會識別求職陷阱

記者就案件采訪了小鄺的代理律師蘇甜。蘇甜認為,小鄺等人在此案中有法定或酌定的從輕減輕處罰的情節,應當減輕處罰。理由如下:首先,小鄺主觀惡性不大。其通過網絡招聘入職財生匯天公司,因公司有正規營業執照、營業場所,作為社會新人,小鄺開始不可能清楚了解公司的真實本質,直到工作時間長了才覺得公司可能存在不法行為,遂于2018年2月底、工作兩個多月后就向公司辭職并辦理了離職手續。其次,小鄺在本案共同犯罪中系從犯,犯罪情節相對較輕。他2017年10月入職公司,2018年2月離職,包括十幾天春節放假,前后工作時間僅兩個來月。小鄺的工資和提成共22,280元,獲利不高。其入職后擔任普通的業務人員,聽任經理安排工作,在微信群按照要求扮演角色,在犯罪中所起作用不大。另外,被告人沒有前科,且悔罪態度好,也應減輕處罰。此次犯罪屬于初犯、偶犯,到案后一直積極配合相關部門辦案。被羈押的一年半在看守所表現良好。

大學畢業生往往涉世不深,沒有什么社會經驗,再加上現在工作難找,求職心切,往往很容易上當受騙,成為不法公司賺錢的工具。在這一類案件當中,這些大學畢業生其實也是受害者。那么,他們要如何防騙呢?如果將要入職的公司,有以下全部或部分特征就要警惕了:

1.往往以投資公司、咨詢公司、文化公司、網絡科技公司等名義注冊,經營股票、期貨、區塊鏈、虛擬幣等業務;

2.學歷不限,工作經驗不限、高薪回報;

3.招聘大量電話銷售、微信銷售業務員,每天的任務就是通過電話、微信、QQ做推廣和營銷來拉人頭;

4.有專門的“話術本”,在入職培訓中主要培訓話術本上的內容;

5.工商信息上的注冊地和實際經營地不符,注冊的法定代表人并非公司老板,頻繁更換經營場所;

6.公司有專門崗位負責偽造圖片,例如交易記錄的圖片等;

7.業務員需要在微信上進行偽裝、炫富。


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